В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Сначала популярные
Оставьте отзыв
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Возрастное ограничение:
12+Дата выхода на Литрес:
24 апреля 2013Последнее обновление:
2012Объем:
360 стр. 34 иллюстрацииISBN:
978-5-406-02164-4Правообладатель:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Отзывы на книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»